Analista de Trade Finance especializado en AML (M, F, X) Boadilla del Monte (Madrid)
2025-11-21
Boadilla del Monte (Madrid), España
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.FuncionesAnalista de Trade Finance especializado en AML (M,F,X) En esta posición como Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel clave revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF. Funciones del puesto · Realizar controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías. · Revisar transacciones y monitorizar rutas marítimas. · Gestionar la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office. · Escalar riesgos a los RACs correspondientes. · Proponer mejoras en procesos y procedimientos.Requisitos· Más de 2 años de experiencia en AML/KYC, revisión de transacciones o screening. · Experiencia revisando operaciones de Trade Finance. · Formación en ADE o Derecho (CAMS es un plus). · Excelente dominio de español e inglés C1. · Conocimientos en control interno, auditoría o calidad. · Manejo avanzado de Excel, PowerPoint y herramientas como Dow Jones, Norkom o fuentes abiertas.Se ofrece· Modalidad de trabajo híbrido. · Horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.
Proceso de selección continuo.FuncionesAnalista de Trade Finance especializado en AML (M,F,X) En esta posición como Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel clave revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF. Funciones del puesto · Realizar controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías. · Revisar transacciones y monitorizar rutas marítimas. · Gestionar la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office. · Escalar riesgos a los RACs correspondientes. · Proponer mejoras en procesos y procedimientos.Requisitos· Más de 2 años de experiencia en AML/KYC, revisión de transacciones o screening. · Experiencia revisando operaciones de Trade Finance. · Formación en ADE o Derecho (CAMS es un plus). · Excelente dominio de español e inglés C1. · Conocimientos en control interno, auditoría o calidad. · Manejo avanzado de Excel, PowerPoint y herramientas como Dow Jones, Norkom o fuentes abiertas.Se ofrece· Modalidad de trabajo híbrido. · Horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.