AML Officer (Contrato Temporal) - China Construction Bank en Barcelona
2026-07-13
Barcelona, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 10/08/2026.Funciones- Identificar y analizar todas las leyes y normativas aplicables a nivel local y de la UE, especialmente las emitidas por el Banco de España, SEPBLAC, CNMV y otros reguladores europeos. - Desarrollar y mantener políticas y procedimientos que apoyen el Programa de Compliance. - Colaborar en el desarrollo e implementación de las normas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales de la sucursal. - Reportar sobre la gestión diaria de prevención de blanqueo de capitales de la sucursal. - Apoyar el fortalecimiento de las funciones de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y áreas de gestión relacionadas. - Colaborar en la organización de programas de formación en Compliance y AML para los empleados. - Realizar procedimientos de Customer Due Diligence (CDD) , Enhanced Due Diligence (EDD) y Know Your Customer (KYC) , incluyendo identificación y verificación de clientes, análisis de titularidad real y revisión del origen de fondos o patrimonio cuando corresponda. - Evaluar los perfiles de riesgo de clientes y asignar las calificaciones de riesgo adecuadas conforme a los requisitos regulatorios y la metodología interna de riesgos. - Revisar la documentación de clientes para garantizar su integridad, exactitud y cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables. - Monitorizar transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas que puedan indicar blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude u otros delitos financieros. - Investigar alertas transaccionales mediante el análisis del comportamiento del cliente, patrones de transacción y documentación de soporte, determinando si la actividad es coherente con el perfil esperado del cliente. - Elaborar y preparar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) o Reportes de Transacciones Sospechosas (STR) para su presentación ante las autoridades competentes. - Evaluar los riesgos de Compliance y AML asociados a nuevos productos, servicios o clientes. - Ejecutar el Plan Anual de Monitorización de Compliance de la sucursal. - Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de reporte regulatorio. - Dar soporte en procesos de auditoría. Requisitos- Titulación en Finanzas, Derecho, ADE, criminología o similar. - Experiencia mínima de 2- 5 años en AML, Compliance o Risk. - Conocimiento sólido de normativa AML/CFT y marcos regulatorios internacionales. - Conocimiento de la normativa española y europea aplicable, así como de los requerimientos y circulares del Banco de España, SEPBLAC, CNMV y reguladores europeos. - Experiencia en análisis de transacciones y detección de fraude. - Nivel alto de Excel y herramientas de monitoring (Actimize, World- Check, etc. ) . - Inglés profesional (mínimo B2/C1) . Se hará prueba. - Conciencia de la importancia de la confidencialidad. - Capacidad para trabajar en un entorno internacional, adaptarse a la cultura corporativa de CCB y contribuir eficazmente al trabajo en equipo. Se ofreceContrato temporal dentro de una entidad de reconocido prestigio en el sector, que ofrece unas condiciones salariales muy competitivas y una excelente oportunidad para adquirir experiencia en un entorno de primer nivel.
Duración de la oferta: hasta el 10/08/2026.Funciones- Identificar y analizar todas las leyes y normativas aplicables a nivel local y de la UE, especialmente las emitidas por el Banco de España, SEPBLAC, CNMV y otros reguladores europeos. - Desarrollar y mantener políticas y procedimientos que apoyen el Programa de Compliance. - Colaborar en el desarrollo e implementación de las normas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales de la sucursal. - Reportar sobre la gestión diaria de prevención de blanqueo de capitales de la sucursal. - Apoyar el fortalecimiento de las funciones de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y áreas de gestión relacionadas. - Colaborar en la organización de programas de formación en Compliance y AML para los empleados. - Realizar procedimientos de Customer Due Diligence (CDD) , Enhanced Due Diligence (EDD) y Know Your Customer (KYC) , incluyendo identificación y verificación de clientes, análisis de titularidad real y revisión del origen de fondos o patrimonio cuando corresponda. - Evaluar los perfiles de riesgo de clientes y asignar las calificaciones de riesgo adecuadas conforme a los requisitos regulatorios y la metodología interna de riesgos. - Revisar la documentación de clientes para garantizar su integridad, exactitud y cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables. - Monitorizar transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas que puedan indicar blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude u otros delitos financieros. - Investigar alertas transaccionales mediante el análisis del comportamiento del cliente, patrones de transacción y documentación de soporte, determinando si la actividad es coherente con el perfil esperado del cliente. - Elaborar y preparar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) o Reportes de Transacciones Sospechosas (STR) para su presentación ante las autoridades competentes. - Evaluar los riesgos de Compliance y AML asociados a nuevos productos, servicios o clientes. - Ejecutar el Plan Anual de Monitorización de Compliance de la sucursal. - Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de reporte regulatorio. - Dar soporte en procesos de auditoría. Requisitos- Titulación en Finanzas, Derecho, ADE, criminología o similar. - Experiencia mínima de 2- 5 años en AML, Compliance o Risk. - Conocimiento sólido de normativa AML/CFT y marcos regulatorios internacionales. - Conocimiento de la normativa española y europea aplicable, así como de los requerimientos y circulares del Banco de España, SEPBLAC, CNMV y reguladores europeos. - Experiencia en análisis de transacciones y detección de fraude. - Nivel alto de Excel y herramientas de monitoring (Actimize, World- Check, etc. ) . - Inglés profesional (mínimo B2/C1) . Se hará prueba. - Conciencia de la importancia de la confidencialidad. - Capacidad para trabajar en un entorno internacional, adaptarse a la cultura corporativa de CCB y contribuir eficazmente al trabajo en equipo. Se ofreceContrato temporal dentro de una entidad de reconocido prestigio en el sector, que ofrece unas condiciones salariales muy competitivas y una excelente oportunidad para adquirir experiencia en un entorno de primer nivel.