Compliance Analyst - 3 días de teletrabajo en Zafra (Badajoz) - Teletrabajo parcial
2026-08-26
Zafra (Badajoz), España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 25/09/2026.Funciones- Realizar procesos de incorporación y revisión de socios comerciales de acuerdo con los requisitos regulatorios y de cumplimiento. - Analizar estructuras societarias y de propiedad para identificar beneficiarios finales (UBOs) . - Revisar documentación corporativa y de identificación para garantizar su validez y completitud. - Llevar a cabo verificaciones contra listas de sanciones, PEPs y fuentes de información pública relevantes. - Analizar posibles riesgos derivados de medios adversos y preparar recomendaciones fundamentadas. - Colaborar con equipos internacionales y diferentes áreas de negocio en materia de cumplimiento. - Elaborar documentación de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo. - Participar en iniciativas de mejora continua relacionadas con compliance y due diligence. Requisitos- Titulación universitaria, valorándose estudios de posgrado relacionados. - Nivel de inglés mínimo B2, con capacidad para trabajar en un entorno internacional. - Experiencia o interés en Compliance, Due Diligence, KYC, AML o gestión de riesgos regulatorios. - Capacidad analítica para revisar documentación y evaluar estructuras corporativas complejas. - Atención al detalle, habilidades organizativas y orientación a procesos. - Capacidad de trabajo en equipo y comunicación con diferentes áreas de la organización. Se ofrece- Contrato indefinido a jornada completa. - Modelo híbrido con 3 días de teletrabajo y 2 días presenciales. - Flexibilidad horaria de entrada y salida, con disponibilidad obligatoria entre las 10: 00 y las 14: 00 horas. - Beneficios sociales y acceso a servicios adicionales para empleados. - Oportunidades de desarrollo profesional dentro de una compañía multinacional.
Duración de la oferta: hasta el 25/09/2026.Funciones- Realizar procesos de incorporación y revisión de socios comerciales de acuerdo con los requisitos regulatorios y de cumplimiento. - Analizar estructuras societarias y de propiedad para identificar beneficiarios finales (UBOs) . - Revisar documentación corporativa y de identificación para garantizar su validez y completitud. - Llevar a cabo verificaciones contra listas de sanciones, PEPs y fuentes de información pública relevantes. - Analizar posibles riesgos derivados de medios adversos y preparar recomendaciones fundamentadas. - Colaborar con equipos internacionales y diferentes áreas de negocio en materia de cumplimiento. - Elaborar documentación de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo. - Participar en iniciativas de mejora continua relacionadas con compliance y due diligence. Requisitos- Titulación universitaria, valorándose estudios de posgrado relacionados. - Nivel de inglés mínimo B2, con capacidad para trabajar en un entorno internacional. - Experiencia o interés en Compliance, Due Diligence, KYC, AML o gestión de riesgos regulatorios. - Capacidad analítica para revisar documentación y evaluar estructuras corporativas complejas. - Atención al detalle, habilidades organizativas y orientación a procesos. - Capacidad de trabajo en equipo y comunicación con diferentes áreas de la organización. Se ofrece- Contrato indefinido a jornada completa. - Modelo híbrido con 3 días de teletrabajo y 2 días presenciales. - Flexibilidad horaria de entrada y salida, con disponibilidad obligatoria entre las 10: 00 y las 14: 00 horas. - Beneficios sociales y acceso a servicios adicionales para empleados. - Oportunidades de desarrollo profesional dentro de una compañía multinacional.