KYC Analyst Inglés - American Express en Madrid - Teletrabajo parcial
2026-05-20
Madrid, España
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.FuncionesGrupo Crit es una multinacional de gestión integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de personal, consultoría, formación y externalización. En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposición de trabajadores, y llevamos más de 20 años haciéndolo con éxito en España, y en todo el mundo . ¡Únete a nosotros! Buscamos a un profesional con experiencia para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboración con entidad bancaria multinacional. Desde la oficina de Alcalá de Henares buscamos: KYC Analyst Inglés - American Express Tu misión principal será asegurar que la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión. Funciones: - Verificación de Identidad (Onboarding) : Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometría. - Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD) : Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs) . - Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales. - Actualización de Expedientes (KYC Refresh) : Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente. - Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti - Money Laundering)RequisitosRequisitos Mínimos: - Idiomas: Nivel alto de inglés. - Experiencia: Mínimo 1 año en tareas de atención al cliente, backoffice o gestión de datos. - Habilidades: Capacidad para trabajar en entornos dinámicos, multitarea y con prioridades cambiantes. - Atención al detalle: Orientación al cumplimiento normativo. - Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación, organización y trabajo en equipo. - Proactividad: Orientación a resultados.Se ofrece- Contrato: Mensual con posibilidad de renovar. - Horario: Lunes a viernes, de 09: 00 a 18: 00h. - Modalidad: presencial. - Salario: Competente según sector.
Proceso de selección continuo.FuncionesGrupo Crit es una multinacional de gestión integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de personal, consultoría, formación y externalización. En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposición de trabajadores, y llevamos más de 20 años haciéndolo con éxito en España, y en todo el mundo . ¡Únete a nosotros! Buscamos a un profesional con experiencia para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboración con entidad bancaria multinacional. Desde la oficina de Alcalá de Henares buscamos: KYC Analyst Inglés - American Express Tu misión principal será asegurar que la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión. Funciones: - Verificación de Identidad (Onboarding) : Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometría. - Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD) : Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs) . - Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales. - Actualización de Expedientes (KYC Refresh) : Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente. - Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti - Money Laundering)RequisitosRequisitos Mínimos: - Idiomas: Nivel alto de inglés. - Experiencia: Mínimo 1 año en tareas de atención al cliente, backoffice o gestión de datos. - Habilidades: Capacidad para trabajar en entornos dinámicos, multitarea y con prioridades cambiantes. - Atención al detalle: Orientación al cumplimiento normativo. - Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación, organización y trabajo en equipo. - Proactividad: Orientación a resultados.Se ofrece- Contrato: Mensual con posibilidad de renovar. - Horario: Lunes a viernes, de 09: 00 a 18: 00h. - Modalidad: presencial. - Salario: Competente según sector.