Transaction Monitoring (H/M/X) Málaga (Málaga)
2025-04-16
Málaga, España
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.FuncionesDesde Manpower, estamos en la búsqueda de un/a Transaction Monitoring Analyst para uno de nuestros proyectos temporales (6 meses) Interim en el sector Bancario. Objetivo del puesto Tendrá como responsabilidad principal la detección y análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el monitoreo de transacciones financieras y la aplicación de políticas AML (Anti-Money Laundering) Responsabilidades Claves Monitorear transacciones diarias de clientes para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas. Analizar alertas generales por los sistemas de monitoreo y determinar si es necesario escalar los casos como reportes de operaciones sospechosas (ROS). Colaborar con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios locales e internacionales. Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/CFT y procedimientos internos. Documentar adecuadamente las investigaciones realizadas, asegurando trazabilidad y justificación de las decisiones tomadas. Proponer mejoras en los procesos y herramientas de detección, incluyendo ajustes en los parámetros de monitoreo. Participar en proyectos de mejora continua o implementación de nuevas tecnologías vinculadas al cumplimiento normativo. RequisitosFormación en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o áreas relacionadas. Experiencia previa en funciones de monitoreo de transacciones o cumplimiento normativo en el sector financiero. Manejo de herramientas de monitoreo como Actimize, SAS AML, Mantas u otras similares. Nivel de inglés alto (mínimo C1), tanto oral como escrito. Se ofreceContratación indefinida a través de Manpower. Participación en un proyecto estratégico en uno de los principales bancos a nivel internacional. Modalidad híbrida de trabajo. Paquete salarial competitivo.
Proceso de selección continuo.FuncionesDesde Manpower, estamos en la búsqueda de un/a Transaction Monitoring Analyst para uno de nuestros proyectos temporales (6 meses) Interim en el sector Bancario. Objetivo del puesto Tendrá como responsabilidad principal la detección y análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el monitoreo de transacciones financieras y la aplicación de políticas AML (Anti-Money Laundering) Responsabilidades Claves Monitorear transacciones diarias de clientes para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas. Analizar alertas generales por los sistemas de monitoreo y determinar si es necesario escalar los casos como reportes de operaciones sospechosas (ROS). Colaborar con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios locales e internacionales. Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/CFT y procedimientos internos. Documentar adecuadamente las investigaciones realizadas, asegurando trazabilidad y justificación de las decisiones tomadas. Proponer mejoras en los procesos y herramientas de detección, incluyendo ajustes en los parámetros de monitoreo. Participar en proyectos de mejora continua o implementación de nuevas tecnologías vinculadas al cumplimiento normativo. RequisitosFormación en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o áreas relacionadas. Experiencia previa en funciones de monitoreo de transacciones o cumplimiento normativo en el sector financiero. Manejo de herramientas de monitoreo como Actimize, SAS AML, Mantas u otras similares. Nivel de inglés alto (mínimo C1), tanto oral como escrito. Se ofreceContratación indefinida a través de Manpower. Participación en un proyecto estratégico en uno de los principales bancos a nivel internacional. Modalidad híbrida de trabajo. Paquete salarial competitivo.